Криптовалютный выход-афера? Кто бы мог подумать?

Итак, есть парень по имени Даниэль Ианнелло, которого обвиняют в мошенничестве с криптовалютным проектом под названием The Phoenix (потому что это феникс — он всегда поднимается из пепла… чужих денег). В общем, он пытается добиться прекращения судебного процесса против него в федеральном суде Теннесси 🤔.

"Просто покупай индекс", говорили они. "Это надежно". Здесь мы обсуждаем, почему это не всегда так, и как жить с вечно красным портфелем.

Поверить в рынок

Согласно жалобе, Янелло возглавил Phoenix Community Capital в октябре 2022 года и предположительно реализовал схему вывода средств. Потому что кто же нужен умным контрактам, когда можно просто их отключить и забрать сотни тысяч долларов денег инвесторов?

Истцы утверждают, что он удалил сообщения в Discord, стер ранние версии сайта Phoenix и объявил, что смарт-контракты не будут восстановлены. Похоже, он пытался замести следы или что-то подобное.

В своем заявлении об отклонении иска Ианелло утверждает, что он является жителем Мичигана и не имеет никакой связи с Теннесси. Он говорит: «Эй, я из Мичигана, вы не можете подавать на меня в суд в Теннесси!»

Он также утверждает, что никогда не продавал никаких ценных бумаг, поскольку присоединился к компании после всех предполагаемых продаж. Это как будто он говорит: «Я не несу ответственности за бардак, который я устроил, потому что пришел сюда уже после начала вечеринки!» 🎉

Феникс: Место, где погибают мечты

Согласно своей странице на CoinMarketCap, The Phoenix пообещал инвесторам луну (не буквально, но близко к тому). Они утверждали, что имеют ‘большой пул капитала из активов сообщества’, который даст им доступ к инвестиционным возможностям, недоступным обычным людям. И конечно же, доходы от этих инвестиций будут распределены среди держателей токенов, ведь делиться — это забота 🤗.’

Они также пообещали внутреннюю программу инкубации, которая позволит управленческой команде финансировать, создавать и управлять новыми проектами. Ведь что может пойти не так?

Мошенничество в крипте: подарок, который продолжает дарить

Мошенничество все еще присутствует в криптокристаллическом пространстве (шокирующе это знать). Недавний отчет фирмы по безопасности блокчейна CertiK утверждает, что потери от взломов, эксплойтов и мошеннических действий достигли $2.47 млрд в первой половине 2025 года. Ого! 😱

И еще, потому что одной истории о криптовалютном мошенничестве недостаточно, самопровозглашенная жертва крипто-любовной аферы подает в суд на Ситибанк за то, что он пропустил красные флаги. Потому что всегда кто-то виноват .

О, и парень, который управлял криптовалютным пирамидным схемой, проведёт почти восемь лет в тюрьме. Ну вот так-то.

Смотрите также

2025-07-04 14:47