Четверо преступников пойманы на крипто-мошенничестве стоимостью 123 миллиона долларов!

В сюжете, который может заставить даже самых опытных мошенников поднять бровь, четыре человека были обвинены австралийскими властями в предполагаемой вовлеченности в схему отмывания денег, которая могла бы позавидовать любому фокуснику. Эта конкретная авантюра, базирующаяся в солнечных краях Квинсленда, обвиняется в похищении ошеломляющих 123 миллионов долларов в нелегальных средствах и их преобразовании в криптовалюту, потому что почему бы не добавить немного цифровой магии к этому процессу?

🌊 Лови волну успеха! CryptoWave предлагает прогнозы, которые зарядят тебя энергией и оптимизмом.

Присоединиться в Телеграм

Эти обвинения так же серьезны, как кенгуру в смокинге, последовали после 18-месячного расследования под руководством Австралийской федеральной полиции (AFP) и их веселой команды борцов с преступностью, включая полицию Квинсленда и Налоговое управление Австралии. Это похоже на Мстителей, но больше бумаги и меньше плащей.

Большая организация по отмыванию денег: теперь ты видишь её — теперь не видишь!

В соответствии с официальным пресс-релизом Австралийского налогового управления (которое немного напоминает министерство странных прогулок, но без ходьбы и с большим количеством налогов), многоагентурное расследование завершилось на прошлой неделе исполнением множества ордеров на обыск в Брисбене и Голд-Косте. Цель расследования была направлена на схему отмывания преступных доходов через запутанный лабиринт бизнесов, банковских счетов и криптовалютных обменников. Это похоже на игру ‘Монополия’, но с реальными деньгами и настоящими последствиями.

В центре этой запутанной паутины находится компания по безопасности на Золотом Побережье Австралии, директор которой — 48-летний мужчина из Модслэнда, а также генеральный менеджер, 35-летняя женщина, обвиняются в работе с доходами от преступных действий на сумму почти 6.5 миллионов долларов США. Это очень большие деньги для бизнеса, который должен был заниматься безопасностью, вместо того чтобы обеспечить себе билет туда и обратно в тюрьму!

Этот бизнес якобы смешивал легальные операции по перевозке наличных с средствами, полученными от организованных преступных групп, которые собирались в секретных тайниках по всей стране и переправлялись в Квинсленд под видом внутреннего груза. Нет ничего более убедительного для «легального бизнеса», чем летать с мешками денег, спрятанными в грузовом отсеке!

Обналиженные деньги затем якобы были преобразованы в криптоактивы или выведены через подставные компании, включая бизнес по продвижению и продажу классических автомобилей. Кто же не хочет отмыть денег при продаже винтажных машин? Идеальное прикрытие!

Криптокошельки, предметы роскоши и поддельные документы: Ох уж эти времена!

Мужчина 32 лет из Хитвуда, предположительно крупный клиент этой операции, обвиняется в отмывании $6,167 млн на протяжении 15 месяцев. Ему предъявлены многочисленные обвинения, включая сомнительное отсутствие предоставления доступа к защищенному мобильному телефону. Власти утверждают, что он контролировал компанию по продвижению, используемую для сокрытия движения средств, назвав свою жену фиктивным директором. Ничто так не говорит о «надежности», как вовлечение супруги в схему отмывания денег!

Другой житель Брисбена в возрасте 58 лет из Вест-Энда предположительно получил $4.15 миллиона через бизнес по продаже классических автомобилей и направил их в сеть через несколько банковских счетов для скрытия источника средств. Ему предъявлены четыре обвинения, включая отмывание денег и предъявление поддельного документа.

Всего власти изъяли миллионы активов, подозреваемых в криминальных доходах, включая 17 объектов недвижимости, транспортные средства и банковские счета по всей территории Квинсленда и Нового Южного Уэльса. Во время обысков следователи конфисковали зашифрованные устройства, бизнес-документы, наличные деньги на сумму $30,000 и криптокошельки с приблизительно $110,370 цифровых активов. Это как охота за сокровищами, только вместо золотых дублонов нашли много документов и несколько блестящих гаджетов.

В заявлении, которое могло бы стать слоганом нового криминального триллера, детектив-суперинтендант AFP Адриан Тельфер сказал:

Мы утверждаем, что эта организация намеренно скрывала и маскировала источник, стоимость и характер их незаконных средств, а также дистанцировалась от этих денег, пытаясь избежать обнаружения со стороны властей. Этот план был продуманным и расчетливым, показывающим, на какие ухищрения готовы пойти преступники ради наживы.

Смотрите также

2025-06-10 07:29