Ах, лабиринтообразный мир криптовалют, где Финансовая разведывательная единица Индии (FIU) с размахом бюрократического рвения назначила 49 бирж послушными прислужниками в рамках своего режима противодействия отмыванию денег на фискальный маскарад 2024-25. 🕵️♂️✨
"Просто покупай индекс", говорили они. "Это надежно". Здесь мы обсуждаем, почему это не всегда так, и как жить с вечно красным портфелем.
Поверить в рынокТриумф, говорите? Возможно. Но давайте не забывать, что в этом цифровом базаре регулирование – всего лишь теневой театр, а игроки – лишь марионетки в более грандиозном фарсе.
49 Crypto Firms Kiss the FIU Ring, While Shadows Lurk 🦇
Ежегодный том мудрости FIU показывает, что 45 из этих бирж – местные, их корни запутались в плодородной почве Индии. Оставшиеся четыре, экзотические цветы с чужих берегов, соизволили зарегистрироваться как организации, предоставляющие отчетность. Как причудливо. 🌍💼
49 бирж зарегистрировано, но крипто-джунгли кишат сотнями других, необузданных и не связанных правилами.
Крипто-рынок Индии – цирк конкуренции, где выживают только самые хитрые.
Здоровая конкуренция? Ах, наивность юности. Инновации, говорят они. Я говорю – хаос. 🎪🤹♂️
— Sumit Gupta (CoinDCX) (@smtgpt) January 6, 2026
В этой стране парадоксов криптовалюты окрещены как Виртуальные Цифровые Активы (VDAs), а их распространители – как Поставщики Услуг VDA (VDA SPs). Номенклатура, достойная кафкианского романа, не так ли? 📜🤔
В 2023 году регуляторы одним взмахом пера поймали эти организации в рамки Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA). Отчеты о подозрительных операциях (STRs), выявление бенефициарных владельцев и мониторинг манипуляций с токенами – все это часть грандиозного балета. 🕵️♀️💃
Тем не менее, отчёт FIU, сотканный из предостережений, предупреждает о тёмной стороне криптоэкосистемы: о тайных денежных переводах хавала, игорных притонах и мошеннических схемах, столь же замысловатых, как сюжет Набокова. 🕸️🃏
«VDAs и VDA SPs, со своими глобальными щупальцами, быстрыми расчетами и одноранговыми связями, являются сиреной, манящей отмывателей денег и финансирующих терроризм,» – говорится в отчете, пропитанном важностью. 🧜♀️⚠️
Штрафы, спрашиваете? Скромные ₹28 крор ($3.1 миллиона) были извлечены из непокорных бирж в 2024-25 годах. Уведомления были отправлены 25 биржам, чьи имена выгравированы в позоре: BingX, LBank, CoinW, CEX.IO, Poloniex. Гнев FIU, хоть и запоздалый, неумолим. ⚖️💰
На фоне этих репрессий глобальные титаны вернулись, поджав хвосты. Bybit, Binance, Coinbase — каждый заплатил свою дань в виде штрафов и возобновил своё индийское путешествие. Фискальный па-де-де, если хотите. 💃💸
А что насчет мошенничества? Ах, вечный спутник инноваций. Схемы Понци, создававшиеся целое десятилетие, были разоблачены, их архитекторы обнародованы. Тем не менее, танец продолжается, становясь всё более сложным, всё более абсурдным. 🕺🤥
Смотрите также
- Лучшие телефоны Android для студентов 2024 года
- 10 лучших чехлов, которые обязательно нужно иметь для вашего нового Samsung Galaxy S25 Ultra!
- Первые 13 вещей, которые нужно сделать с OnePlus 13
- У Лесли Хэдланд есть идеальный ответ на обзоры-бомбардировщики «Аколита»: «Кто-нибудь больше воспринимает это всерьез?»
- 20 самых привлекательных арабских актрис
- Обзор Fiio SR11: доступный сетевой стример с интеграцией Roon
- ‘Jujutsu Kaisen’ возглавляет список 10 самых просматриваемых аниме недели от Crunchyroll.
- Подойдет ли Samsung Galaxy S25 к чехлам Galaxy S24?
- Google Meet теперь позволит вам комментировать при представлении контента
- Обзор Google Pixel Flex 67W USB-C быстрой зарядки: совершенство протокола с одним довольно серьезным упущением
2026-01-06 17:07